2020年7月23日,上海市第二中级人民法院公开宣布对景宜集团和孔祥友的非法集资,并以非法公开犯罪罪判处景宜集团有限公司(以下简称“景宜集团”)2100万。存款和欺诈筹款。景宜集团的真正控制人孔祥友因涉嫌以欺诈罪被判处无期徒刑,无政治生命权,被法院判处有期徒刑,并罚款一千万。
非法集资130亿,近2万人“踩雷”
景宜集团涉嫌两次犯罪,分别是非法存款和捐赠欺诈。
在上海的第二笔中间交易中发现上海精益资产管理有限公司(以下简称“精益资产管理”)成立于2011年1月。周海生于2014年7月接管了该公司,周海生创立了上海仁裕资产。下个月。管理有限公司(以下简称“仁宇公司”)。
2014年8月至2015年2月,经益资产管理公司和仁宇股份有限公司承诺无权保护年收入8%至12.6%的资本,并非法募集2.5亿元人民币以上的1577人资金,超过6141万元人民币偿还利息413万元。
接下来,被告孔祥友出现在现场,非法集资者的数量惊人。
在2015年春节期间,孔祥友实际控制了经益资产管理公司,仁宇公司和上海万悦金融租赁有限公司(以下简称“万岳公司”)。自同年3月起,经益资产管理公司相继成立。在上海等地“招兵买马”。8在省市设立办事处。2016年7月,经纬资产管理公司正式更名为经纬集团。
2018年2月,孔祥友在经义集团及其关联企业仁宇公司和万岳公司未经批准时,代表投资项目推出了所谓的理财产品,并签署了《信托融资租赁协议》或《债务转移协议》支持“债务回购协议”和“回购承诺”等,承诺保护资金,并以年化收入的5.4%至26%作为诱饵,并从2.7万余人中非法筹集了超过130亿资金。
事发时,仍有超过1.9万人的资产超过44亿元,无法归还。
第二名
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2018年2月11日晚上,上海市普陀公安局发布消息,普陀于2018年2月10日将实际的景宜集团控制人孔某移交给上海警方,涉嫌犯罪。有待进一步调查。
2018年3月19日,普陀市公安局经上海市普陀区人民检察院批准,对涉嫌非法吸收公积金犯罪的实际控制人孔益,钱谢,钱某进行了调查。涉嫌非法公共存款。
2018年10月31日,上海市公安局普陀分局发布了此案的调查处理报告,表明经义集团和孔某有涉嫌向上海市人民检察院第二分庭集资依法对靖义集团的110名人员,各个业务团队的负责人和供应商进行了强制措施。警方冻结了涉案人员的公司和银行账户3.8亿多元。
第三名
议定的项目支出少于5000万
实际控制人个人提款支出3亿美元
在这种情况下,除了130亿元的惊人非法筹款额之外,还有一些令人震惊的数字。
根据2018年2月的审查,事件发生后,除了冻结银行资金和冻结现金外,没收了超过130亿元人民币的非法资金,其主要原因如下:
1.用于赎回逾期的资本和利息超过89亿元2。返还善款633万元;
3,公司经营费用超过15亿元。
4,代表投资项目的支出超过22亿元,其中协议项目支出仅4849万元。
5,孔祥友个人提取现金支出超过3亿元;
六,按照孔祥友的指示,向与募捐人无关的个人账户,法人账户转账三亿多元。上海市第二中级人民法院认为,精益集团以伪装形式非法吸收超过2.5亿元人民币的公共存款,对金融体系造成破坏,其行为与吸收非法吸收公共存款罪有关。静宜集团还针对非法财产,采用欺诈手段非法采购超过130亿元人民币,导致筹款人损失超过44亿元,其行为代表了捐赠欺诈罪。金额极高,因此,景宜集团应同时受到两种犯罪的惩处。
同时,孔义友作为景宜集团的法定代表人兼实际控制人,直接对景宜集团的集资诈骗罪负责,其行为也构成了集资诈骗罪,金额特别高,因此上述判断是依法作出的。
第四名
实际控制人的主要控制文化因盗窃而被拘留
花费1400万美元购买劳斯莱斯用于运输
孔祥友的个人现金提取支出超过3亿元,个人简历也相当复杂。
2018年4月20日的《解放日报》报道揭示了静宜集团的“百亿财富管理平台”背后的令人震惊的欺诈行为,并更清晰地呈现了实际控制人孔祥友的整体情况。
根据报道,记者向警方证实,景益集团实际上控制着孔祥友,孔祥友实际上只是一所小学,没有经济背景或学历。
“ 13岁时,他把废料填满了自己的家庭。离开学校后,他在一家小型汽车厂当工人。他的学业再次陷入混乱。他举债创办了一家汽车经销店,并亲自带领市场进入压力之下。他以独特的眼光和勇气进入上海,征服了市场,一方面在汽车,酒店餐饮业,食品制造,金融投资等领域建立了完整,高质量的商业环境。他拥有的精益集团资产超过100亿元。“ 2017年,一本杂志在1977年报道孔祥友出生于2015年。
更夸张的是,孔祥友于2009年8月因盗窃电缆被浙江省瑞安市人民法院判处有期徒刑4年零6个月,并在服刑后由一位朋友介绍。等于“不用花一分钱就买这家公司”。
为了保持其作为“投资公司”的形象,静宜集团在年会上租用了中山北路3000号长城大厦的两层半楼和环球港的一层,并在年会上开设了许多分支机构。精益集团的老板曾以开800张桌和重奖而闻名。公司内部员工宣布,公司将在春节之前每年举行几次主要的客户赞赏会议。“每年至少花费一千万或更多。”
孔祥友的个人开销也同样惊人。他在上海公司附近的一家五星级酒店里租了一个行政套房一年。公司高管透露,他“喜欢奢侈品”。他买了一块市价超过420万元的手表。限量版劳斯莱斯幻影豪华车也是运输工具的一部分,税额约为1400万对话期间,孔祥友将与公司高管一起前往澳门和其他地方玩耍并花很多钱。据自2016年下半年起担任景宜集团首席财务官的钱说。通常需要约200万现金,并会随时派人撤离。“通常,每月大约会收到400万元,案件发生时大约会收到70-8000万元。”
涉嫌“自我整合”游戏
虚构的“海外上市”
精益集团的官方网站显示,该集团是一个主要从事工业投资,投资管理和财富管理的集团。它主要从事金融投资,汽车贸易,房地产开发,光电高科技,国际贸易等领域。几个分支机构和办事处。子公司包括景宜财富,仁裕资产,景宜豪华车,汽车城温州温州,福建新泰光电等分支机构。静宜集团所谓的“投资范围”很大。它已经先后宣布将进入高科技光伏产业,电子商务产业,食品产业等领域。2017年底,她宣布她打算进入凉茶行业,并邀请拳击冠军邹世明为品牌。“荔枝康”字样。解放日报的上述报道显示,所谓的“百亿财富管理平台”的精益集团被称为“高科技+汽车+酒店和餐饮+食品制造业+文化娱乐+金融投资”。官方网站上说,“不同领域,同样精彩”的全方位发展“资产投资管理公司,即“主营业务”,实际上是庞氏骗局,其中“新借出而旧款还清了”以高利率吸引公共存款,然后使用散布者的钱来支付前者。投资者的资本和利益。少数所谓的“投资项目”几乎没有获利潜力,其主要功能是“打包”给投资者以吸收更多的存款。
事发后,警方检查了景宜集团有三个融资平台-景宜集团,仁宇公司和万悦公司,实际控制人是孔祥友,但在景宜集团门店工作的一些卖家承认不知道什么是“转让债权”和“融资租赁”,这意味着该产品能尽快卖出以得到奖金。为了吸引投资,该公司根据投资额提供了各种礼品,从红色现金返还信封到现场的金银条。
另据报道,由景宜集团旗下的景宜新泰光电投资的广德日泰被其自己的仁宇公司利用融资租赁项目从该公司筹集资金,据称是为了规避相关法律法规。从万悦公司借来的资历。帐户越过了桥头,实际上,客户的一部分投资资金被转移到了“景宜新泰光电”,“左手把右手倒了。”手被怀疑是自筹资金。
事发前,静宜集团公共关系的另一个亮点是在澳大利亚“签字并上市”。但是,经警方确认,经纬集团及其关联公司从未在中国或澳大利亚上市或发行任何股票。经纬集团的一些卖家表示,该公司已接受内部培训。如果投资者询问特定于股票的问题,他们将使用“该公司正在通过后门上市流程”作为预防措施。所谓的另一家公司的“上市”公司,实际上是该公司在上海股权托管交易中心的股权。
经初步调查,经易集团网站上的“行业广告”栏中列出了许多业务和项目,其中包括经易明亮食品有限公司,宾芬五洲集团有限公司和马玉澳友汽车贸易有限公司。在警察的监督下,这些项目并非完全是虚构的,但难以操作并且“造血”收益率低。多数资产?在内部人士眼中,静宜集团的资产是“不良资产”。“几乎不可能在一定时间内恢复运营。”对于所谓的“资产”,静宜集团将即使只是一片荒地,也要举个牌子。该公司的高管向警方承认,其目的是制造一种“强大的财富”幻觉,以吸引更多的资金。
数百亿的“庞氏骗局”最终崩溃了,只剩下一根鸡毛。
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